名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

2018-11-12 16:38 作者:产业新闻 来源:尊龙体育

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  广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

  2016-02-19 01:02:04来源:上海证券报·中国证券网(上海)

  (原标题:广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告)

  证券代码:603368证券简称:柳州医药 公告编号:2016-007

  广西柳州医药股份有限公司结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●发行股票种类:人民币普通股(A股)

  ●发行价格:55.28元/股

  注:九泰基金以其管理的九泰基金-慧通定增3号资产管理计划、九泰基金-慧通定增4号资产管理计划、九泰基金-慧通定增6号资产管理计划和九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金分别认购1,374,819股、3,636,035股、1,682,344股和542,692股。

  ●预计上市时间:本次发行新增29,848,044股的股份登记手续已于2016年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行中,投资者认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间预计为2019年2月18日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

  ●资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金方式认购。

  (一)本次发行的决策程序及核准情况

  广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”、“柳州医药”)本次非公开发行股票履行了如下程序:

  1、本次发行履行的内部决策程序

  2015年4月29日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

  2015年5月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议批准了第二届董事会第十一次会议通过的相关议案,同时授权公司董事会全权办理与本次发行股票的相关事项。在审议上述议案中涉及关联交易议案时,关联股东回避了表决。

  2015年9月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《广西柳州医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》等与本次非公开发行相关的议案。

  2015年11月11日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于二次修订的议案》、《关于二次修订的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

  2015年12月4日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2015年12月28日,公司获得中国证监会核发的《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3032号),核准公司非公开发行不超过29,848,046股新股。

  3、募集资金专用账户和三方监管协议签署情况

  公司将严格遵循《募集资金管理制度》的规定,在资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、存放募集资金的商业银行和公司将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

  1、发行股票种类:人民币普通股(A股)

  3、发行价格:55.28元/股

  本次非公开发行定价基准日定为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日(2015年4月30日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即发行价格不低于55.59元/股。经公司2014年度利润分配方案实施完毕后,本次非公开发行的价格相应调整为55.28元/股。

  7、保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

  (三)募集资金验资和股份登记情况

  (1)2016年2月5日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第1012号《验资报告》。经审验,截至2016年2月4日止,主承销商国都证券股份有限公司指定的收款银行账户已收到认购对象自然人朱朝阳、柳州医药第一期员工持股计划、中国人寿资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)、重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)、宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)缴纳认购本次非公开发行股票的资金人民币1,649,999,998.80元。

  (2)2016年2月5日,主承销商已将上述认购款项扣减保荐与承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

  (3)2016年2月6日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第1013号《验资报告》。经审验,截至2016年2月5日止,公司已收到朱朝阳等7个股东缴纳的募集资金人民币1,649,999,998.80元,减除发行费用人民币24,730,048.00元,募集资金净额为人民币1,625,269,950.80元。

  公司已于2016年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管和股份限售手续。

  本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均已现金方式认购。

  (五)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  本次发行保荐机构国都证券股份有限公司认为:(1)本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准;(2)发行人本次发行过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;发行对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益;(3)发行人本次非公开发行认购对象的选择符合发行人2015年第二届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会通过的本次发行方案中关于发行对象的规定;(4)本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的规定,合法、有效。

  2、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  发行人律师广东华商律师事务所认为:发行人本次非公开发行已经获得相关法律、法规和规范性文件所要求的批准和授权;本次非公开发行涉及的《股份认购协议》、《补充协议》等文件合法、有效;本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行数量以及发行过程符合发行人关于本次非公开发行的相关董事会、股东大会决议,《股份认购协议》,以及《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定,发行结果公平、公正,符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、发行结果暨对象简介

  本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示:

  朱朝阳,男,1965年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师,自1986年至2002年历任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理;2002年7月至2011年2月任广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理;2011年2月起任柳州医药董事长、总经理。

  2、广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划

  根据《广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)》,本次员工持股计划参加对象包括公司董事、监事或高级管理人员及其全资、控股子公司的管理人员和核心骨干员工。上述参加对象的名单及各参加对象的认购份额由公司总经理拟定,经董事长审核,由董事会批准。

  (2)员工持股计划的资金来源

  本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为1元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过7,000.00万份,资金总额不超过7,000.00万元。参加对象认购员工持股计划份额的资金来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式筹集,具体包括:1)公司员工的自筹资金;2)公司实际控制人朱朝阳以自有资金向参加本次员工持股计划的公司员工提供的借款支持。

  (3)员工持股计划的期限

  本次员工持股计划的存续期限为48个月,其中前36个月为锁定期。经员工持股计划持有人会议表决通过,本次员工持股计划的存续期限可以延长或提前终止;公司因其他原因变更、延长或者终止员工持股计划的,应当经持有人会议通过后,由公司董事会提交股东大会审议通过;员工持股计划的存续期届满后未有效延期的,员工持股计划自行终止。

  (4)员工持股计划的管理

  本次员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划持有人会议是本次员工持股计划的最高权力机构;员工持股计划持有人会议下设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利;公司董事会负责拟定和修改本计划,并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。

  3、中国人寿资产管理有限公司

  住所:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14层至18层

  经营范围:管理运用自由资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  4、九泰基金管理有限公司

  注册资本:20,000万元

  类型:其他有限责任公司

  成立日期:2014年7月3日

  住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

  5、上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)

  执行事务合伙人:上海六禾投资有限公司(委派代表:邓葵)

  成立日期:2011年12月5日

  住所:上海市杨浦区宁武路269号6号楼529室

  经营范围:创业投资,资产管理,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)

  执行事务合伙人:曾小平

  出资金额:6,000万元

  成立日期:2014年3月19日

  住所:重庆市经开区白鹤路139号12栋2单元6/7-1号

  经营范围:利用自有资金从事对外投资业务(不得从事金融业务);投资管理;资产管理;投资咨询、融资咨询(不含证券、期货等国家有专项规定的投资咨询业务;不得发行、销售金融产品,不得向社会公众发放借款,不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)

  出资金额:1,500万元

  成立日期:2014年12月9日

  注册地址:北仑区梅山大道商务中心五号办公楼309室

  经营范围:一般经营项目:投资管理,实业投资,商务信息咨询,企业管理咨询。

  (三)发行对象与公司的关联关系

  本次发行对象中,朱朝阳为公司控股股东、董事长、总经理,柳州医药第一期员工持股计划由包括公司部分高级管理人员在内的公司员工出资设立;九泰基金实际控制人,与公司股东苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、Jiuding Venus Limited的投资管理者的实际控制人均系吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人。其余发行对象与公司无关联关系。

  (四)发行对象及其关联方与公司最近一年的交易情况以及未来交易安排的说明

  除朱朝阳无偿为公司部分银行贷款提供了担保外,发行对象及其关联方与公司不存在重大交易情况,公司与发行对象没有关于未来交易的安排。

  对于未来可能发生的重大交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求及有关关联交易协议的约定,履行相应的内部审批决策程序,确保交易价格的公允、合理,并给予充分、及时的披露。

  三、本次发行前后公司前10名股东变化

  (一)本次发行前公司前10名股东情况

  截至2016年1月31日,公司前10名股东情况如下表所示:

  (二)本次发行后公司前10名股东情况

  截止2016年2月17日,本次发行新增股份登记到账后,公司前10名股东情况如下表所示:

  (三)本次发行对公司控制权的影响

  本次发行前,公司总股本为112,500,000股,其中朱朝阳直接持有公司股份33,682,194股,占公司总股本的29.94%,为公司控股股东暨实际控制人。

  本次发行后,公司总股本增加至142,348,044股,朱朝阳以现金参与认购本次发行股份5,969,609股,合计持有公司股份39,651,803股,本次发行后其占公司总股本的27.86%,仍为公司控股股东暨实际控制人。

  因此,本次非公开发行股票完成前后控股股东和实际控制人均未变化,不会导致公司的控制权发生变化。

  四、本次发行前后公司股本结构变动表

  本次非公开发行29,848,044股,发行前后公司股本结构变动情况如下:

  本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行股票的发行结果,对《公司章程》相关条款进行修订,并办理工商变更登记。

  (一)本次发行对资产结构的影响

  本次发行完成后,公司的总资产规模、净资产规模将同时增加,资产负债率将大幅下降,偿债能力及融资能力得到进一步提高,资产结构更趋合理,提升公司盈利能力。

  (二)本次发行对业务结构的影响

  公司目前主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务。本次发行募集资金主要用于补充营运资金和偿还银行贷款、医院供应链延伸服务项目一期项目及医疗器械、耗材物流配送网络平台项目。本次发行后,公司的业务结构不会发生变化。

  (三)本次发行对公司治理的影响

  本次发行完成后,公司的注册资本和股本结构将发生变化,公司将根据本次发行的发行结果,对《公司章程》中关于公司注册资本等与本次发行相关的条款 进行修订,并办理工商变更登记。

  本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化,对公司治理不会有实质的影响。更多机构投资者的加入将使公司的股权结构更趋于合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

  (四)本次发行后公司高级管理人员结构的变动情况

  本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

  (五)本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况

  朱朝阳为本公司实际控制人暨控股股东,柳州医药第一期员工持股计划系由包括公司部分高级管理人员在内的公司员工出资设立;此外,九泰基金管理有限公司的实际控制人,与公司股东苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、Jiuding Venus Limited的投资管理者的实际控制人均系吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人。因此,上述发行对象以现金方式参与本次非公开发行股票的认购行为构成关联交易。除上述事项外,不会对公司的关联交易和同业竞争造成影响。

  六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

  (一)保荐机构(主承销商)

  名称:国都证券股份有限公司

  保荐代表人:许捷、蒲江

  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层

  名称:广东华商律师事务所

  签字律师:张燃、周宝荣、傅曦林、刘佳奇

  办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23楼

  名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

  经办注册会计师:覃丽君、吴慈英

  办公地址:北京市西直门外大街110号中糖大厦11层

  传线、会计师事务所出具的验资报告;

  2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明;

  3、保荐机构、律师事务所关于本次发行的合规性意见;

  4、经中国证监会审核的全部发行申报材料;

  5、其他与本次发行有关的重要文件。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知

  证券代码:000793证券简称:华闻传媒 公告编号:2016-011

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

  1. 股东大会届次:本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。

  2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会2016年第一次临时会议决定召开2016年第一次临时股东大会。

  3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4. 会议召开的时间、方式:

  (1)现场会议召开时间:2016年2月24日14:30开始;

  (2)网络投票时间:2016年2月23日—2016年2月24日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月24日9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日15:00至2016年2月24日15:00期间的任意时间。

  (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统()向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)于股权登记日2016年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  6. 现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

  1. 关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

  上述议案需由股东大会以特别决议通过。

  本次会议审议事项已经2016年2月4日召开的第七届董事会2016年第一次临时会议审议批准,上述提案的具体内容详见2016年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上披露的《第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告》和《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式以及登记、表决时提交文件的要求:

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)股东可以用信函或传线,下午2:30~5:00)

  3.登记地点:海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

  请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码:“360793”。

  2.投票简称:“华闻投票”。

  4.在投票当日,“华闻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

  (4)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月23日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年2月24日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东办理身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

  (1)申请服务密码的流程

  深交所在网站(网址:)、互联网投票系统(网址:)或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。股东申请服务密码,应当先在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

  股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  股东通过深交所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作,申报规定如下:

  ①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

  ②“申购价格”项填写1.00元;

  ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  股东遗忘服务密码的,可以通过深交所交易系统挂失,服务密码挂失申报的规定如下:

  ①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

  ②“申购价格”项填写2.00元;

  ③“申购数量”项填写大于或者等于1的整数。

  申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

  需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站( ) “证书服务”栏目。

  4.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2. 本次股东大会只有一项议案,某一股东对该项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算。

  联 系 人:金 日 邱小妹

  传 线.会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

  1.提议召开本次股东大会的董事会决议及决议公告;

  3.深交所要求的其他文件。

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

  本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

  注:股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果,三者中只能选其一。)

  如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

  委托人签名或盖章: 委托人身份证或营业执照号:

  委托人持有股数: 委托人股东账号:

  代理人姓名: 代理人身份证号:

  委托日期:二〇一六年 月 日

  本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

  (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  证券代码:600129 证券简称:太极集团公告编号:2016-13

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会于近日收到公司董事郭敏提交的书面辞职申请,郭敏先生因个人原因请求辞去公司董事职务。

  根据《公司章程》等有关规定,郭敏先生辞去董事职务自辞职申请送达公司董事会时生效,郭敏先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会和公司经营正常运作。

  公司董事会对郭敏先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2016-002

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  邵为军先生因工作原因,辞去公司董事长、董事和战略委员会主任委员等职务,辞职报告已送达公司董事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,邵为军先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,邵为军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,由公司副董事长王大为先生代行董事长职务。

  公司及公司董事会对邵为军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  廊坊发展股份有限公司董事会

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  关于营业执照、组织机构代码证、

  税务登记证“三证合一”的公告

  证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2016—005

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  关于营业执照、组织机构代码证、

  税务登记证“三证合一”的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50 号)和《甘肃省人民政府办公厅关于实行“三证合一”登记制度的实施意见(试行)》(甘政办发﹝2015﹞2 号)等文件要求,方大炭素新材料科技股份有限公司已于近日对原营业执照(注册号:)、组织机构代码证(证号:71037556-0)、税务登记证(证号:)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为 60A。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  中源协和细胞基因工程股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项的进展公告

  证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2016-029

  中源协和细胞基因工程股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票自2016年2月5日起停牌。

  目前公司正在积极推进非公开发行股票相关工作,非公开发行股票方案尚在论证过程中,公司将尽快确定本次非公开发行股票方案并提交董事会审议,待相关公告予以披露后并复牌。

  公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

  张家港保税科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600794 证券简称:保税科技 公告编号:2016-012

  张家港保税科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2016年2月18日

  (二)股东大会召开的地点:张家港保税区石化交易大厦2718会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席4人,谢荣兴、于北方、徐国辉因工作原因未能出席会议;

  2、公司在任监事5人,出席4人,钱伟锋因工作原因未能出席会议;

  3、董事会秘书出席会议;公司在任高管5人,列席5人。

  1、议案名称:关于调整2015年度员工持股计划参与人员的议案

  2、议案名称:关于公司2015年度员工持股计划(认购非公开发行股票方式)(草案)及其摘要(修订稿)的议案

  3、议案名称:关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案

  4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案

  5、议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

  6、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

  7、议案名称:关于公司、张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案

  8、议案名称:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

  9、议案名称:关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案

  10、议案名称:关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案

  11、议案名称:关于提请审议《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案1-7涉及关联交易,唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋、徐惠应回避表决,上述董监高持有公司股份5,872,878股,占公司总股份的0.493%。

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

  2、律师鉴证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会表决结果合法有效。

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  张家港保税科技股份有限公司

  证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临2016-013

  债券代码:122256 债券简称:13保税债

  张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司

  外服公司仓库发生火灾事故的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年6月24日,公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(以下简称“外服公司”)位于张家港保税港区东区厦门路的F2仓库发生火灾事故,本次火灾未造成人员伤亡。详见公司2015年6月26日刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2015-044《张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司外服公司仓库发生火灾事故的公告》。

  经民太安财产保险公估股份有限公司调查了解,现场查勘、资料查证、面谈了解及张家港市公安消防大队出具的《火灾事故认定书》(苏张公消火认字【2015】第0021号),起火原因认定如下:判断为夹包车驾驶员在装卸棉包的时候,夹包叉子与棉花包装袋摩擦蓄热、及堆放时包装袋摩擦形成着火源,当棉花火源温度上升到可燃点,浓烟及火花产生并发生蔓延趋势就引发火灾。

  外服公司与受灾客户本着后期继续与对方友好合作的意愿,就各家受损标的与对方进行多次谈判,最终赔付总计499.71万元。经民太安财产保险公估股份有限公司对受损标的予以检验、估损和理算,外服公司及紫金财产保险股份有限公司就理赔结果达成一致,扣除不计免赔及残值部分,最终获赔理算金额为406.41万元,已于2016年1月底赔付到位。部分残缺商品销售收入共计48.42万元,加上支付的0.25万元报关费,公司此次火灾事故实际损失共计45.13万元。

  至此,外服公司本次火灾情况认定和理赔工作已全部结束,敬请广大投资者留意并注意投资风险。特此公告

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  本文来源:上海证券报·中国证券网

  责任编辑:王晓易_NE0011

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